Идентификация в ЦУПИС – это обязательная и неизбежная процедура для всех российских бетторов, которые хотят делать ставки в БК с лицензией ФНС РФ. Идентификация – это подтверждение личности клиента, которое требуется для того, чтобы:
- ЦУПИС убедился, что клиент – реальный человек, который ранее не создавал аккаунта в системе, не нарушал правил и не был исключен из списка пользователей. То есть идентификация – это, в том числе, и защита от мультиаккаунтинга.
- Организация убедилась, что человек, который будет делать ставки на спорт, достиг 18-летнего возраста. В России беттинг запрещен для несовершеннолетних.
- Выполнить требования законодательства России, в той его части, которая ограничивает электронные платежи для анонимных пользователей.
- Гарантировать, что доступ к аккаунту клиента получит только он сам. Он может не сомневаться в сохранности своих личных данных, денежных средств и истории операций. Клиент, подтвердивший свою личность, в любой момент сможет доказать, что именно он меняет данные в профиле, устанавливает новый пароль, выводит деньги со счета, а не жулики.
Обычным пользователям, которые не нарушали правил или законов и не намерены этого делать, не стоит бояться процедуры идентификации в ЦУПИС. Она проста и проводится, как правило, один раз, персональные данные хранятся компанией, не передаются третьим лицам, не используются в коммерческих целях.
Какие документы понадобятся для идентификации в ЦУПИС
Паспорт точно будет нужен, без него процедуру не пройти. Причем это должен быть паспорт гражданина РФ (ниже рассмотрим варианты идентификации для нерезидентов). Также для подтверждения личности в отдельных случаях требуется представить дополнительный документ. Это может быть СНИЛС или ИНН.
Если после идентификации данные клиента меняются, к примеру, он получает новый паспорт или меняет место жительства, он должен уведомить об этом сотрудников ЦУПИСа не позднее, чем в течение трех дней. В этом случае наверняка потребуется повторная идентификация.
Где и как пройти идентификацию в первом ЦУПИС
Идентификацию можно пройти офлайн или онлайн. В первом случае необходимо посетить стационарный пункт приема ставок (или клуб) букмекерской конторы, которая является партнером ЦУПИС-1. Или один из салонов Связной, офис платежной системы Контакт.
Идентификация в ЦУПИС онлайн доступна через сайт Госуслуги. Процедура подтверждения личности состоит из таких шагов:
- Регистрируетесь на сайте Госуслуги, если не сделали этого ранее.
- Создаете аккаунт на сайте букмекерской конторы, с которой планируете сотрудничать.
- Проходите регистрацию на сайте ЦУПИС-1.
- Заходите в личный кабинет на интернет-ресурсе центра учета переводов и нажимаете на карточку букмекера, у которого прошли регистрацию.
- Выбираете опцию «Пройти идентификацию через Госуслуги», «Войти в Госуслуги».
- Используя логин и пароль, заходите в аккаунт на сайте Госуслуг, предоставляете права доступа для ЦУПИС (название компании выглядит как ООО НКО «Мобильная карта»).
Тщательно проверьте данные, которые вы намерены подтвердить, после чего завершите операцию. Если видите ошибку или данные не ваши, нажмите на кнопку «Отмена».
Что такое упрощенная идентификация в первом ЦУПИСе
В 2019 году клиенты букмекерских контор, и соответственно, пользователи ЦУПИСа получили возможность проходить упрощенную идентификацию. Что это значит? Простыми словами: букмекеры-партнеры ЦУПИС-1 делегируют проверку и подтверждение личности клиента центру учета. А центр учета в свою очередь поручает это Госуслугам. То есть, если человек зарегистрирован на Госуслугах, он может через эту организацию автоматически пройти идентификацию и для ЦУПИС-1, и для его партнеров-букмекеров. Официально на такую систему верификации пользователей перешли БК Лига Ставок и 1хСтавка, но постепенно к инициативе присоединятся и другие букмекерские конторы, так как борьба за клиентов не прекращается. К тому же упрощение процедуры регистрации и верификации аккаунта в лицензрованной букмекерской конторе – это большой шаг в сторону сокращения объема приема нелегальных пари в оффшорах у операторов без лицензии ФНС РФ.
Однако стоит знать, что для людей, которые пользуются процедурой упрощенной верификации, действуют некоторые ограничения на проведение финансовых операций. Так, за один раз можно перевести не более 60 000 рублей, да и максимальная сумма на счету в ЦУПИС ограничена этим лимитом. А ежемесячный оборот денег через систему ЦУПИС с участием электронных кошельков – 40 000 рублей. Тот, кто хочет оперировать бо̀льшими суммами, должен пройти полную верификацию.
Как проходит идентификация нерезидентов РФ
Регистрацию и идентификацию в ЦУПИС-1 могут пройти и нерезиденты Российской Федерации, то есть иностранные граждане и лица без гражданства. Это можно сделать в одном из наземных пунктов приема ставок букмекерской конторы 1хСтавка. Потенциальный клиент должен предъявить:
- Документ, подтверждающий личность человека.
- Миграционную карту (за исключением граждан Беларуси).
- Любой дополнительный документ, удостоверяющий личность, в случае его наличия: визу, вид на жительство и т.д.
Не совсем понятно, в каких букмекерских конторах идентифицированный в ЦУПИС нерезидент РФ сможет делать ставки, видимо, в БК 1хСтавка.
